Комитет по стратегии
|
Задачи Комитета
| |
|
1
|
Обеспечение содействия Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по определению Стратегии Общества.
|
|
2
|
Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с основными стратегическими направлениями деятельности Общества.
|
|
3
|
Подготовка предложений Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности Компании и выработки стратегии развития Компании.
|
|
4
|
Анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по подготовке, изменению, дополнению и реализации основных направлений развития Холдинга.
|
|
5
|
Мониторинг исполнения утвержденной Советом директоров Общества основных направлений развития.
|
|
6
|
Анализ предложений и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию стандартов разработки планов развития ДЗО, входящих в Холдинг и, при необходимости, рассмотрение конкретных планов.
|
Новая редакция Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров, утвержденная 29.03.2011 (протокол №55).
Положение о Комитете по стратегии утверждены Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29 апреля 2009 года (Протокол №14, Приложение 5).
Решения, принятые на заседаниях комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК»:
1. Заседание 10 июля 2009 года (Протокол №1 от 10.07.2009)
2. Заседание 10 августа 2009 года (Протокол №2 от 10.08.2009)
3. Заседание 9 декабря 2009 года (Протокол №3 от 9.12.2009)
4. Заседание 21 декабря 2009 года (Протокол №4 от 9.12.2009)
5. Заседание 25 декабря 2009 года (Протокол №5 от 25.12.2009)
6. Заседание 11 марта 2010 года (Протокол №6 от 11.03.2010)
7. Заседание 22 апреля 2010 года (протокол №7 от 22.04.2010)
8. Заседание 18 мая 2010 года (протокол №8 от 18.05.2010)
9. Заседание 19 мая 2010 года (протокол №9 от 19.05.2010)
10. Заседание 9 июня 2010 года (протокол №10 от 9.06.2010)
11. Заседание 3 сентября 2010 года (протокол №11 от 3.09.2010)
12. Заседание 29 сентября 2010 года (протокол №12 от 29.09.2010)
13. Заседание 15 октября 2010 года (протокол №13 от 15.10.2010)
14. Заседание 25 октября 2010 года (протокол №14 от 25.10.2010)
15. Заседание 16 ноября 2010 года (протокол №15 от 16.11.2010)
16. Заседание 9 декабря 2010 года (протокол №16 от 9.12.2010)
17. Заседание 16 декабря 2010 года (протокол №17 от 16.12.2010)
18. Заседание 30 декабря 2010 года (протокол №18 от 30.12.2010)
19. Заседание 19 января 2011 года (протокол №19 от 19.01.2011)
20. Заседание 31 января 2011 года (Протокол №20 от 31.01.2011)
21. Заседание 12 апреля 2011 года (Протокол №21 от 12.04.2011)
22. Заседание 20 апреля 2011 года (Протокол №22 от 20.04.2011)
23. Заседание 17 мая 2011 года (Протокол №23 от 17.05.2011)
24. Заседание 27 мая 2011 года (Протокол №24 от 27.05.2011)
25. Заседание 6 июня 2011 года (Протокол №25 от 6.06.2011)
26. Заседание 31 августа 2011 года (Протокол №26 от 31.08.2011)
Состав Комитета по стратегии утвержденный Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 29 апреля 2010 года (Протокол №14, Приложение 1)
Состав Комитета по стратегии утвержденный Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 18 августа 2010 года (Протокол №41, Приложение 2)
Состав Комитета по стратегии утвержденный Решением Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» от 7 октября 2011 года (Протокол №64, Приложение 1)